Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II, nhiệm kỳ I (2011-2015) của công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 7h30’ thứ 6 ngày 26/04/2013.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, lô số 09, Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Thành phần:
a. Tất cả các cổ đông có tên trong danh chốt ngày 31/03/2013 (Theo thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 19/03/2013) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty : www.xaylaphue.com.vn.
b. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đại biểu khách mời.
4. Nội dung:
a. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013.
b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương án triển khai kế hoạch năm 2013 của Công ty.
c. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán).
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2012.
đ. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
e.Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến năm 2013.
g. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2013.
h. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
i. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Ghi chú: Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà Công ty đã gửi cho từng cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp cho Công ty thì thông báo này thay cho thư mời.